鲁银投资(600784) - 鲁银投资十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-033 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十一次会议决议公告 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详 见公司 2025-035 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上 海 ...