南凌科技(300921) - 第四届董事会第一次会议决议公告

南凌科技股份有限公司 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-027 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通 知于 2025 年 7 月 28 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会 议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方 式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、 蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会 董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：同意选举陈树林先生（简历附后）为公司 第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之 ...