鲁银投资(600784) - 鲁银投资十一届监事会第十一次会议决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-034 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会 第十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向各位监事发 出，会议于 2025 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》（详见公司 2025-035 号公告）。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规 则》不再施行，同时对《 ...