利和兴(301013) - 关于非独立董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-047 深圳市利和兴股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，为更好 地完善治理层监督机制，持续提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 7 日召开职工代表 大会，经全体与会职工代表审议表决，同意选举李丽红女士为公司第四届董事会职工代表 董事（简历详见本公告附件）。李丽红女士将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任 期自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 李丽红女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中担任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 1/2 附件：第四届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...