利和兴(301013) - 董事会秘书工作细则

深圳市利和兴股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。公司应当设立信息披露 事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 选任 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市利和兴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤 勉地履行职责。 第八条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 证券事务代表应当取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决 ...