鲁银投资(600784) - 鲁银投资关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-035 鲁银投资集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水 平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证 监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事 会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司 《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修 订 ...