南凌科技(300921) - 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-028 南凌科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及 其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历 详见公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2025-021）《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》 （公告编号：2025-023）。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开了 公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案， 选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司 经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议 ...