鲁银投资(600784) - 鲁银投资董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为进一步规范鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及《鲁银投 资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本议事规则。 鲁银投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第五条 董事会行使下列职权： 第二条 董事会是公司决策机构，对股东会负责，并向 其报告工作。董事会按照法定职权和《公司章程》科学民主 决策，促进经理层充分发挥作用，对公司经营管理活动进行 监督。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不低于 1/3，董事会设董事长 1 人。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者 其他证券及上市方案； 第三条 本议事规则适用于董事会、董 ...