科隆新材(920098) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-115 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：拟任董事长邹威文先生 6.会议列席人员：公司全体董事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份 有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 1.议案内容： 公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公 司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...