科隆新材(920098) - 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-117 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，本次董事会所选举的审计委员会由三名董事组成，审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立 董事中的会计专业人士担任召集人。 二、本次选举对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的选举符合《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。 1 第四届董事会审计委员会将严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》 ...