华测导航(300627) - 董事会专门委员会工作细则

上海华测导航技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 上海华测导航技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 各专门委 ...