华测导航(300627) - 独立董事工作制度

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2 ...