华测导航(300627) - 关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告

公司第四届监事会原任期自 2023 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日，监事 会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、 监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。监事沈礼伟先生、汪利先生、王红 女士在第四届监事会中担任的职务自然免除。 沈礼伟先生、汪利先生和王红女士在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规 范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第四届监事会全体监事表示衷心感谢！ 本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，在股东会审议通过之 前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继 续履职，确保公司正常运作。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-076 上海华测导航技术股份有限公司 关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议 事规则>》的议案，现 ...