华测导航(300627) - 董事会秘书工作制度

上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及《公司章 ...