隆扬电子(301389) - 第二届董事会第十六次会议决议的公告

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-054 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2025年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意本次 董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年8月7日以口头及书面通知的方式发 出。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列 席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 董事会审议后认为，根据公司于2024年2月19日披露的《关于使用部分超募资金回 购公司股份方案的公告》（公告号：2024-005）和2024年2月21日《回购报告书》（公 告号：2024-008）中的回购股份用途 ...