ST迪威迅(300167) - 第五届董事会第四十三次会议决议公告

第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日在公司会 议室召开第五届董事会第四十三次会议。通知于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式向 全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场加通讯方式召开并表决。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-056 深圳市迪威迅股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股 东大会的授权，董事会认 ...