保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司2025年第8次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 8 次临时 董事会于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。 根据公司董事、总经理潘志华先生的提名，同意吴兰玉女士为公司副总经理， 任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。吴兰玉女士简历 详见附件 1。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-067 2025 年第 8 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第四次董事会提名委员会 对公司副总经理候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...