国晟科技(603778) - 2025年第二次临时股东大会会议资料
国晟世安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码:603778 2025 年 8 月 国晟世安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案,股东提问和咨询: 1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 2.00 关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案 2.01 股东会议事规则 2.02 董事会议事规则 2.03 独立董事制度 2.04 对外提供财务资助管理制度 2.05 关联交易管理制度 2.06 对外担保管理制度 2.07 对外投资管理办法 2.08 募集资金管理制度 3 关于废止《监事会议事规则》的议案 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 会议资料目录 4 | | | ...