辽宁能源(600758) - 辽宁能源2025年第一次临时股东大会文件
辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 8 月 13 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间:2025 年 8 月 13 日上午 9 时; 会议召开地点:沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三楼会 议室; 会议议程: | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于增补连泽绵先生为公司董事的议案 | | | | | 2 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 辽宁能源 2025 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于增补连泽绵先生为公司董事的议案 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提 名委员会审核提名,公司董事会提名连泽绵先生为公司第十 一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日,即本届董事会任期届满止 ...