戎美股份(301088) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-027 日禾戎美股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求， ...