盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会2025年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第八次临时会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪 绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-039 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 1 名关联董事回避表决。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-040）。 会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司 ...