柏诚股份(601133) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-051 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符 ...