南京医药(600713) - 南京医药第十届董事会第二次会议决议公告

| | | 南京医药股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 （2）同意聘任彭玉萍女士为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期 与公司第十届董事会任期一致； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （3）同意聘任倪华安先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期 与公司第十届董事会任期一致。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （4）同意聘任蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期 与公司第十届董事会任期一致。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 7-8 日以通 讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先 生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕 ...