航天宏图(688066) - 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 8 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 根据公司战略发展需求与经营 ...