利柏特(605167) - 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

| | | 江苏利柏特股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事薛国新先生的书面辞职报告，薛国新先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞 去董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，薛国新先生将 不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关 于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，同意提名吴逸先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 | | 离任 | 离任时间 | 原定任期到期日 | | 离任原 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | | | 因 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 ...