中简科技(300777) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-057 中简科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中简科技股份有限 公司（以下简称"公司"）近期召开职工代表大会，经与会职工代表 认真审议并表决，选举王伟先生为公司第三届董事会职工代表董事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司第三 届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。 2025 年 ...