（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，中简科技发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》等多项议案。 ...

中简科技股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开公司第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4 名非 独立董事与 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。2025 年 12 月 15 日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委 员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-089 1 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低 于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举杨 永岗先生担任公司第四届董事会董事长，并充分考虑了各位董事的专 业背景、工作经历和所擅长的业务领域，选举以下成员为公司第四届 董事会各专门委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议 于 2025 年 12 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-088 中简科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕 经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事 长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-087 中简科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，中简科技股份有限公司（以下简称"公 司"）近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选 举王伟先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。王伟先生与公司 2025 年第 四次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1 附件：第四届董事会职工代表董事 王伟，男， ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-086 中简科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日下午 2:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号 楼常州开元名都大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 通过现场和网络投票的中小股东441人，代表股份65,513,140股， 占公司有表决权股份总数的 14.8993%。其中：通过现场投票的中小 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东 会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完 整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导 2 法律意见书 性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意，将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文 件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何 目的。 致：中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中简科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以 ...

Core Insights - The chemical industry is entering a favorable phase driven by demand, value, and supply dynamics [5][6][7] - Global supply constraints and the exit of European capacities are expected to enhance the market environment for the chemical sector [7] Demand Drivers - Key opportunities identified in various sectors include: - Gas turbine upstream: companies like Zhenhua Co., Yingliu Co., Longda Co., and Wanze Co. [5] - Refrigerants and fluorinated liquids: companies such as Juhua Co., New Zhoubang, and Runhe Materials [5] - Energy storage supply chain: including Chuanheng Co., Xingfa Group, Yuntianhua, Batian Co., and others [5] - Semiconductor materials: companies like Yanggu Huatai, Wanrun Co., Dinglong Co., and others [5] Value Drivers - Potential for increased dividend yields in sectors such as: - Coal chemical: Hualu Hengsheng, Luxi Chemical, and Baofeng Energy [6] - Oil refining: Hengli Petrochemical, Satellite Chemical, and Sinopec [6] - Phosphate fertilizers: Yuntianhua, Yuntu Holdings, and others [6] Supply Drivers - Domestic anti-involution policies and the exit of European production capacities are expected to support the chemical industry: - PTA and polyester filament: companies like Xin Fengming and Tongkun Co. [7] - Tire manufacturing: including Sailun Tire, Zhongce Rubber, and others [7] Key Companies and Profit Forecasts - Selected companies with profit forecasts include: - Zhenhua Co. (Net profit forecast for 2025: 6.04 billion, PE: 21.8) [8] - Yingliu Co. (Net profit forecast for 2025: 4.08 billion, PE: 42.7) [8] - Longda Co. (Net profit forecast for 2025: 1.06 billion, PE: 34.9) [8] - Wanze Co. (Net profit forecast for 2025: 2.37 billion, PE: 32.9) [8] - Juhua Co. (Net profit forecast for 2025: 48.14 billion, PE: 24.4) [8] Industry Cycle Insights - The chemical industry is expected to enter a new cycle, with demand recovery and supply-side reforms driving growth [14][21] - The chemical price index has shown signs of recovery, indicating a potential upturn in the market [20][21]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-085 中简科技股份有限公司 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人 3.涉案金额：不适用 4.对上市公司损益产生的影响：目前仅收到上诉状，二审受理及 具体开庭时间尚未明确。截至本公告披露日，公司生产经营管理正常， 本次诉讼进展不会对公司的持续经营和财务状况产生重大不利影响。 一、本次诉讼前期一审的基本情况 2025 年 5 月，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 江苏省常州市新北区人民法院送达的《应诉通知书》（(2025)苏 0411 民初 8322 号）等法律文书，原告温月芳女士以董事的提名程序、会 议召集程序、表决程序等违反《公司法》《公司章程》为由，诉请撤 销公司 2024 年第四次临时股东大会决议、第三届董事会第十八次会 议决议。详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《关于公司诉讼事项的 公告》。 2025 年 11 月，公司收到江苏省常州市新北区人民法院出具《民 事判决书》，一审判决驳回原告温月芳女士的全部诉讼请求。详见公 1 关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月2日晚间，中简科技发布公告称，全资子公司中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院 有限公司法定代表人、董事、经理由温月芳女士变更为李辉先生，现已完成工商变更登记手续，并取得 常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 ...

2025 年 12 月 2 日 暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中简碳纤 维及复合材料（江苏）研究院有限公司（以下简称"中简研究院"）于 近日办理了法定代表人、董事、经理变更事项，即中简研究院法定代 表人、董事、经理由温月芳女士变更为李辉先生，现已完成工商变更 登记手续，并取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，相关信息如下： | 名称 | 中简碳纤维及复合材料（江苏）研究院有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320411MAC77MJW6M | | | 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | | 法定代表人 | 李辉 | | | 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石 | | | | 墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维 | | | | 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程和 | | | | 技术研究 ...