证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-054 中简科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章> 程>的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》 《证券 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 券交 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-053 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议审议，公司决定于 2025 年 8 月 1 日下午 2:30 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 2:30。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 《关于终止实施 2022 年限制性股票激 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网 ...

中简科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中简科技发展有限公司按经审计账面净资产折股整体变更设立，在 常州市政务服务管理办公室注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 为91320400674857975P。 第三条 公司于 2019 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2022 年 1 月 20 日经中国证 监会批准，向 13 名特定对象发行人民币普通股 3 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the implementation of the 2022 Restricted Stock Incentive Plan due to significant changes in the internal and external environment, which have affected the market expectations and conditions that the performance assessment indicators were based on [5][6][7]. Summary by Sections Approval Procedures - The company has followed the necessary approval procedures for the 2022 Restricted Stock Incentive Plan, including independent opinions from directors and legal opinions from law firms [1][2][3]. Reasons for Termination - The decision to terminate the incentive plan is based on the inability to meet the original performance assessment indicators due to changes in customer demand and market conditions, which no longer reflect the current operational situation [5][6][7]. Impact and Future Arrangements - The termination of the incentive plan will not adversely affect the company's daily operations or financial status, and the company plans to optimize its compensation system and performance assessment to motivate its key personnel [6][7][8]. Opinions from Committees - The Supervisory Board, Compensation and Assessment Committee, and Independent Directors have all agreed that continuing the 2022 plan would not achieve the intended motivational effects and that terminating it aligns with the company's strategic development needs [7][8][9]. Legal Opinions - Legal counsel has confirmed that the termination and cancellation of the stock are in compliance with relevant laws and regulations, and the matter will require approval from the shareholders' meeting [8][9].

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-054 中简科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 16 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下 | 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-053 中简科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议审议，公司决定于 2025 年 8 月 1 日下午 2:30 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-051 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 13 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会 议于 2025 年 7 月 16 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强 先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届监事会第十七次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 中简科技股份有限 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-050 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 13 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知， 会议于 2025 年 7 月 16 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 三、备查文件 1.公司第三届 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-052 中简科技股份有限公司 3、2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，同日，公司披露了《关于 2022 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查 报告》。 关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》，同 意终止实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2022 年限制性股 票激励计划》《20 ...

PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 终止实施 2022年限制性股票激励计划暨 作 废 第 二 类 限 制 性 股 票 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 (2025) 第 146 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电 话： +86 25-83304480 传 真： +86 25-83329335 法律意见书 中简科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 终止实施 2022年限制性股票激励计划暨 作废第二类限制性股票的 法律意见书 苏同律证字(2025)第 146号 致:中简科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受中简科技股份有限公司 (以下简称"中简科技"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等现行法律、法规和《中 简科技股份有限公司章程》(以下简称" ...