华能水电(600025) - 关于第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-050 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，取消监事会及相关表述，修订《公司章程》。该议案 所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》《华能澜沧江水电股 份有限公司章程》。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》，同步修订 《公司股东会议事规则》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司股东会议事规则》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...