普源精电(688337) - 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定、修订相关内部治理制度的公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-044 普源精电科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行 上市后生效的<公司章程（草案）>及制定相关议事规则的议案》《关于调整及制 定公司相关内部制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》情况 2 上述制度自公司本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行原公司治理 制度继续适用。 公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士根据股东大会的决 议及董事会的授权，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外 政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行 H 股并上市实际 情况，对经股东大会、董事会及监事会审议通过的公司因本次发行 H 股并上市 ...