证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-028 普源精电科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0万股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0万元 实际回购价格区间 0元/股~0元/股 一、 回购股份的基本情况 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。公司拟以自有资金通过 集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划， 回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币 5,000.00 万元，回购 股份价格不超过人民币 56.79 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《普源精电科 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 二〇二五年六月 普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》以及《普源精电 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》 等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源 精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）特制定会议须知如 下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 普源精电科技股份有限公司 他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定有关人 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-028 普源精电科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 日~2026 月 2025 4 | 4 | 月 | 29 | 年 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | ...

国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对普源 精电本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股人 民币 60.88 元，募集资金总额为人民币 184,633.14 万元，扣除各项发行费用（ ...

国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使 用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后续以募集 资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"或"独 立财务顾问"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电" 或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对 象发行股票的保荐机构及持续督导机构、发行股份购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电使用自有资金、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-026 普源精电科技股份有限公司 关于选聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开了 第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-025 普源精电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用人民币 27,400 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.91%。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股 人民币 60.88 元，募集资金总额为人民币 184,633.14 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-029 普源精电科技股份有限公司 关于使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普源精电")于 2025 年 6 月 4 日召开了公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后续以募 集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、 信用证等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金 专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。 保荐机构国泰海通证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 对 本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-024 普源精电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 1 / 39 普源精电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 议案一《关于<公司 | | 2024 | 年年度报告及摘要>的议案》 | 6 | | 议案二 | 《关于<公司 | 2024 | 年度财务决算报告>的议案》 | 7 | | 议案三 | 《关于<公司 | 2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 11 | | 议案四 | 《关于<2024 | | 年度独立董事述职情况报告>的议案》 | 17 | | 议案五 | 《关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的议案》 | 29 | | 议案六 | 《关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案》 | 31 | | 议案七 | ...