普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

普源精电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"），以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等规范性文件的 有关规定，制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等人员。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非 执行董事"。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二 ...