汤臣倍健(300146) - 董事会决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-033 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025年8月8日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独 立董事邓传远先生和独立董事胡玉明先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事 长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： ...