北大医药(000788) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-052 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 8 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 1 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其 中董事徐晰人先生、贾剑非女士、黄联军先生、包铁民先生、杨力今女士、王唯 宁先生、靳景玉先生、曾建光先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长徐晰 人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于启动公司及相关子公司名称变更工作的议案》 公司分别于 2022 年 12 月、2024 年 12 月经历两轮实际控制人变更后，北京 大学现已不再 ...