奥瑞金(002701) - 关于第五届董事会2025年第三次会议决议的公告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 046 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第三次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议通知于2025年8月 1日以电子邮件的方式发出，于2025年8月8日在北京市朝阳区建外大街永安里8 号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实 际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、周 云海先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公 司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。 公司根据实际情况，拟将注册地址由" ...