伟星股份(002003) - 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-035 浙江伟星实业发展股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 8 月 5 日以专人或电子邮件送达等方 式发出通知，并于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出 席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审 议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司信息 披露管理制度>的议案》。 《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改 ...