迈瑞医疗(300760) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人，其中董事徐航先生、副董事长成明和先生和独立董事梁沪明先生、周先意先生、 胡善荣先生、高圣平先生、孔昱女士以通讯表决方式参会，独立董事许静女士因公务原因 未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-028 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于2025年8月7日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月7日以 电子邮件等方式送达全体董事。 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 202 ...