汤臣倍健(300146) - 董事会议事规则（2025年8月）

汤臣倍健股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议的议事方式和决策程序，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 司内部审计部门负责人； （六）拟订公司重大收购、因《公司法》第一百六十二条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）决定公司因《公司法》第 ...