汤臣倍健(300146) - 对外担保管理制度（2025年8月）

汤臣倍健股份有限公司 第一条 为了维护投资者的利益，规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《汤臣倍健股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 ...