浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-029 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议的通知于 2025 年 8 月 1 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意选举许树根先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事 并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于选举审计委员会成员 ...