亚太股份(002284) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-046 浙江亚太机电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨第九届董事会董 事长的议案》。 董事会同意选举黄伟中先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定 代表人，并选举黄伟中先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。 董事会同意选举黄伟潮先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯形式召开。为保证公司新一届董事会工作 的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口 头及电话方式向全体董事送达，出席本次会议的董事应为 9 人，实 ...