振华重工(600320) - 振华重工2025年第一次临时股东大会会议资料

二○二五年八月二十五日 振华重工 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海振华重工（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 | 一、《关于审议<取消公司监事会>的议案》 1 | | --- | | 二、《关于审议修订<公司章程>的议案》 2 | | 三、《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》 ... 44 | | 四、《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》 ... 57 | | 五、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 67 | | 六、《关于审议<增选公司第九届董事会独立董事>的议案》 | | 69 | 振华重工 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 振华重工 2025 年第一次临时股东大会会议资料之一 关于审议《取消公司监事会》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，并结合公司实际，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由原公司董事会审计委员会（现更名 为审计与风险委员会）行使，《上海振华重工（集团）股份 有限公司监事会议事规则》 ...