梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事任期届满后即将离任的情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名刘大洪先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 因公司第十一届独立董事倪洁云女士担任公司独立董事连续任职已满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定， 倪洁云女士期满后不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，倪洁云女士将继续履行独立董事 及其在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，倪洁云女士未持有公司股票。倪洁云女士在担任公司独 立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 董事会对倪洁云女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...