广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年） 1 | 岗位 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | | | --- | --- | --- | --- | | | 月度基本薪酬 | 月度中期绩效 | 年终绩效 | | | （元/月） | （元/月） | （元/年） | | 书 | | | | | 总工程师 | 14,000 | 8,400 | 67,200 | 第一章 总则 第一条 制定目的 为建立"业绩联动、风险共担、长期导向"的薪酬激励机制，结合《广东梅 雁吉祥水电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，规范公司董事、 高级管理人员（以下简称"董高人员"）薪酬管理，将薪酬与公司营业收入、减 亏成效及利润目标深度绑定，根据《上市公司治理准则》及相关监管要求，制定 本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总工 程师等董事会聘任的高级管理人员。 第三条 薪酬结构 公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为人民币14万元/年。根据公司与其 签订的合同，按月或按年发放。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公 司董事会和股东会的差旅费以及依 ...

2026年第一次临时股东会 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-004 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-001 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 927 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,489,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 11.8176% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二五年十二月三十一日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业 制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2026-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 和独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他 高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：张能勇先生 4、独立董事：刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股 东会审议通过之日起三年。 二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况 1、战略委员会：张能勇先生（召集人）、陈玉罡先生、张春艳女士； 2、审计委员会：张春艳女士（召集人）、刘大洪先生、管恩华先生； 3、提名委员会：陈玉罡先生 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:(86-10)85191300 传直:(86-10)85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"贵公 司"〉的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及《广 东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,就贵公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合中国有关法律、法 规和《公司章程》的规定,以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议 的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性 发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2026-002 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 31 日下午以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经半数以上董 事推举，会议由董事张能勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。 董事会选举张能勇先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 保持一致。 表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会选举管恩华先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与第十二届董事 会保持一致。 表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 二、审议通 ...

梅雁吉祥公告称，2025年12月31日公司召开第十二届董事会第一次会议，选举张能勇为董事长、管恩华 任副董事长，任期与本届董事会一致。会议还选举了董事会各委员会委员，任期至本届董事会届满。同 时聘任张宇洵为总经理，黄向前、侯兴刚为常务副总经理等多名高级管理人员，任期三年。因刘冬梅未 取得董事会秘书任职资格证明，暂由董事长张能勇代行职责。此外，聘任叶选荣为证券事务代表，任期 三年。《董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》将提交2026年第一次临时股东会审议。 ...

证券之星消息，12月30日电力板块较上一交易日下跌0.97%，梅雁吉祥领跌。当日上证指数报收于 3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。电力板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605028 | 世茂能源 | 30.51 | 9.99% | 5.38万 | | 1.58亿 | | 600236 | 桂冠电力 | 7.59 | 6.01% | 69.53万 | | 5.18亿 | | 600719 | 大连热电 | 6.54 | 3.65% | 28.32万 | | 1.83亿 | | 000875 | 吉电股份 | 5.63 | 0.72% | 32.36万 | | 1.81亿 | | 600167 | 联美控股 | 7.10 | 0.71% | 9.87万 | | 7000.60万 | | 002617 | 露笑科技 | 8.25 | 0.61% | 75.79万 | | 6.19亿 | | 002616 | ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2025 年第三次临时股东会会议资料 $$\Xi{\bf0}\,{\underline{{{\bf-H}}}}\,{\bf\#}\,{\bf+}\,{\bf-H}$$ 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 非累积投票议案 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日 至 2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区 ...