银禧科技(300221) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》 包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-45 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 7 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董 事会第十九次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 二、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性 股 ...