永兴股份(601033) - 永兴股份关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-028 广州环投永兴集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开 第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等8项制度的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 （一）取消监事会的情况 本次修订包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；删除 《公司章程》涉及监事会、监事的相关内容；将"股东大会"的表述统一调整为 "股东会"及其他修改内容。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监 事职务相应解除，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 （二）修订《公司章程》的情况 《公司章程》主要修订内容对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会 | | | ...