秦川物联(688528) - 关于选举第三届董事会职工董事的公告

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-018 二、职工代表董事选举情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举， 一致同意选举王军女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。 王军女士将作为职工代表董事，加入公司第三届董事会，其任期自本次职工 代表大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 本次选举产生的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 规定的任职资格。 三、董事会构成情况 本次董事变动后，公司第三届董事会成员由原董事人数 5 名，增加至新董事 人数 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数及人员构成符 合《中华人民共和国公司法》及修订后《公司章程》的相关规定。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第三届董事会第十九次会 ...