海新能科(300072) - 关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的公告
关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银 行授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码:300072 证券简称:海新能科 公告编号:2025-031 北京海新能源科技股份有限公司 1 (一)基本情况 北京海新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年08月08日召开 了第六届董事会第二十五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度 暨关联交易的议案》,关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士 对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前,已经公司2025年第六次独立董 事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联 交易的具体情况公告如下: 北京海新能源科技股份有限公司 一、关联交易概述 发展有限公司(海国投集团全资子公司,以下简称"海新致")间接持有公司股份 739,626,062股,占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《 ...