永兴股份(601033) - 永兴股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-027 广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识与工作经验。公 司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述董事会换届事项 前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 1 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《 ...