海新能科(300072) - 独立董事制度（2025年08月）

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京海新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...