北新路桥(002307) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－40 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖 路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》。 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章 ...